자체 페이와 쇼핑쿠폰 적립 등을 미끼로 10만명이 넘는 회원을 모집해 3천200억원 이상을 챙긴 불법 다단계 조직이 붙잡혔다.
서울시 민생사법경찰단은 다단계 방식으로 2016년 12월부터 2018년 9월까지 전국에서 10만5천여명의 회원을 유인해 3천221억원을 불법으로 수신한 금융다단계업체 대표 등 4명을 형사입건하고, 이 중 주범 1명을 구속했다고 30일 밝혔다.
수신액 가운데 208억원은 회원가입비, 나머지 3천13억원은 자체결제 페이 판매대금이다.
이번에 적발된 업체는 '공과금, 카드대금 등의 결제를 대행해주겠다'며 전국 32개 지점을 통해 다단계 방식으로 회원을 모집한 것으로 드러났다.
회원들이 홈페이지와 휴대전화 앱에서 일정액의 페이(선입금)를 구매하면 업체가 대신 공과금과 카드대금 등을 납부해주는 방식이다.
이들은 '회원을 많이 모아오고, 페이를 많이 살수록 많은 돈을 벌 수 있다'고 현혹하며 3단계 이상의 다단계 유사 조직을 운영했다.
회원들에게는 산하 회원 가입 실적에 따라 자체 페이로 후원수당을 지급했고, 결제대행 이용 실적(이용액의 5%)과 페이 잔액(하루 잔액의 0.1%, 연 36.5%)에 따라 자체 쇼핑몰에서 쓸 수 있는 쿠폰도 줬다.
그러나 신규회원이 줄어 가입비만으로는 후원수당을 지급할 수 없게 되자 회원이 적립한 페이까지 손을 대 이른바 '돌려막기'를 하다가 페이마저 고갈되자 유사업체를 설립해 갈아타기를 시도했다. 이 과정에서 작년 12월 홈페이지 내 페이 시스템을 일방적으로 폐쇄한 후 'KT 아현지사 화재로 인한 전산장애'라고 거짓으로 공지하기도 했다.
피해자 대다수는 가정주부와 퇴직자였다.
서울시는 금융다단계 사기 주의보를 발령하고, 의심사례를 발견하면 공정거래위원회(http://www.ftc.go.kr/)와 금융감독원(☎1332)에 먼저 확인해달라고 당부했다. 신고는 서울시 민생침해 범죄신고센터(http://safe.seoul.go.kr/accuse)로도 할 수 있다.
