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수상한 해외송금 10조 수사압박 본격화… 우리·신한은행 압수수색
수상한 해외송금 10조 수사압박 본격화… 우리·신한은행 압수수색
  • 이혜현 기자
  • 승인 2022.09.30 18:10
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해외이상 거래 강제수사 은행권 전방위로 확대될 전망
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스

최근 금융권에서 불거진 수상한 해외송금 10조원에 대해 검찰과 세관이 본격적으로 수사에 착수했다.

30일 금융권에 따르면 서울중앙지검은 신한은행과 우리은행 본점과 지점을 각각 압수수색했다.

30일 금융권과 법조계에 따르면 전날 오전 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)는 신한은행과 우리은행의 이상 외환송금 거래를 처리했던 영업점에 수사관을 파견해 압수수색을 진행했다.

이날 현장 조사에는 검찰인력과 함께 세관당국자들도 참석했다.

이번 수사는 지난 6월 신한은행과 우리은행이 거액의 수상한 외환송금 거래가 있다는 사실을 금융감독원에 접수한 것을 바탕으로 이뤄졌다.

현재까지 은행권에서만 파악된 수상한 해외송금액 규모는 72억2000만달러(원화 약 10조1729억원)이다.

금융감독원에 따르면 22일 기준 우리은행의 이상 송금 규모는 16억2000만 달러, 신한은행은 23억6000만 달러다. 그밖에 하나은행 10억8000만달러, 국민은행 7억5000만달러의 이상 해외송금 징후가 포착됐다.

해외이상 거래가 우리·신한은행에만 국한된 현상이 아닌 만큼, 향후 검찰과 세관의 강제수사 범위는 더 확대될 전망이다.

송금된 자금은 국내 가상자산거래소에서 원화로 바뀐 돈이 여러 은행을 거쳐 유령회사 명의의 계좌로 이체된 후 홍콩과 일본 등으로 빠져나갔다.

금감원에서는 일반은행검사국과 외환감독국이 자금을 송금한 기업들이 사실상 유령회사로 의심되고 있어 외환송금 과정을 집중적으로 들여다보고 있다.

검찰과 세관 당국은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 김치 프리미엄을 노린 차익거래를 의심하고 있다.

그동안 세관은 금감원의 의뢰로 1차 수사를 진행했고, 검찰은 세관을 지휘하는 동시에 이상 송금 계좌의 통합 분석을 진행해왔다.

금감원이 일부 은행직원의 위법행위 정황도 발견한 만큼 압수수색 이후 관련자들의 소환 조사가 이어질 전망이다.

한편 지난 26일 우리은행 전 지점장 A씨가 4950여억원을 불법 해외 송금 의혹에 연루된 사실이 적발돼 검찰이 수사에 나선바 있다.

A씨는 유령 법인 관계자들이 수천억원의 외환을 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 혐의와 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상으로 알고는 이를 누설한 혐의를 받고 있다.

공소 내용에 따르면 이들은 지난해 4월~6월 해외에서 누군가 국내 거래소 지갑으로 보낸 가상자산을 매도해 현금화하고는 차명 계좌를 거쳐 이를 자신들이 대표나 임원으로 있는 유령 법인 계좌에 모은 뒤 마치 해외에 수입 대금을 지급한 것처럼 송금하는 수법을 썼다.


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