자원외교 관련 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(임관혁 부장검사)는 26일 경남기업이 계열사 등을 통해 비자금을 조성한 사실을 일부 확인하고 돈의 흐름을 추적하고 있다.
검찰은 하청업체에 줄 대금을 부풀리고 해외 페이퍼컴퍼니 등을 동원해 돈세탁하는 방식으로 비자금을 만들었을 가능성에 무게를 두고 관련 자료를 분석 중이다.
검찰 관계자는 이날 "국세청이 2013년에 경남기업과 계열사 여러 곳에 대해 세무조사를 벌인 자료를 압수수색 영장에 의해 제출받았다"며 "관세청으로부터도 경남기업 및 계열사들의 외환 거래 자료를 넘겨받아 검토 중"이라고 밝혔다.
검찰은 경남기업이 성완종 회장 가족이 대주주인 업체나 계열사, 관계회사 등을 통해 비자금을 만들었고, 일부가 성 회장 측으로 흘러간 단서를 확보한 것으로 알려졌다.
업계 일각에선 비자금 규모가 150억원에 이른다는 관측이 나돈다. 그러나 수사팀 관계자는 "지금 액수를 확정할 수 없다"고 말했다.
경남기업에서 건축자재 납품 등을 하청받는 업체인 코어베이스와 건물운영·관리업체인 체스넛 등이 비자금 조성에 동원됐을 것이라는 관측도 나온다.
이 회사들은 모두 경남기업으로부터 계열분리됐고, 성 회장의 부인 등 가족이 실소유주인 것으로 전해졌다.
검찰이 국세청과 관세청으로부터 관련 자료를 넘겨받은 것은 비자금 수사를 확대하기 위한 조치로 받아들여진다.
국세청 세무조사 자료는 경남기업이 코어베이스 등 관계사들과의 거래에서 '납품대금 부풀리기' 등 매출 및 사업비를 조작한 흔적을 찾아내기 위한 단서로 활용될 전망이다. 매출 및 수익 조작 과정에서 거액의 탈세 혐의가 드러날 가능성도 있다.
코어베이스 등 경남기업 관계사들은 해외에 둔 법인이나 외국 소재의 페이퍼컴퍼니와 여러 건에 걸쳐 거래했는데, 검찰은 이런 거래를 통해 경남기업 측이 돈세탁을 한 게 아닌지 의심하고 있다. 관세청 외환거래 자료를 분석하는 것은 이런 의혹을 풀기 위한 수순이다.
경남기업 수사는 자원외교 관련 의혹으로부터 시작됐다. 러시아 캄차카 석유광구 탐사 사업을 위해 정부로부터 지원받은 성공불융자금 330억여원 중 일부가 엉뚱한 용도로 빼돌려졌다는 의혹을 수사하는 것이 출발점이었다.
검찰은 성공불융자금이 제대로 쓰였는지를 확인하는 과정과 경남기업의 비자금 조성 의혹을 밝히는 작업이 서로 무관치 않다고 보고 '융자금'과 '비자금'의 흐름을 동시에 추적하고 있다.
