-여러 법인에서 여러 법인으로 송금…통상 거래수준 넘어
-우리은행, 거래 법인 보다 큰 수준으로 거래…의심거래로 판단
-우리은행, 거래 법인 보다 큰 수준으로 거래…의심거래로 판단
금융감독원이 우리은행에서 포착된 8000억 규모의 외환거래 의심 정황에 따라 수시검사에 나선다.
27일 관련업계에 따르면 우리은행 서울 모 지점에서 최근 1년 간 8000억 규모의 외환거래가 내부 감사를 통해 드러났으며 여러 법인에서 여러 법인으로 송금된 것으로 알려졌다.
이에 우리은행이 금감원에 이에 대해 보고했고 지난 23일 현장 검사에 착수한 것으로 알려졌다.
우리은행은 이번 거래가 수입대금 결제 명목으로 이뤄졌는데 통상 거래수준 보다 크고, 거래 법인의 규모에 비해서도 큰 수준으로 여러 사항을 고려했을 때 통상 수준을 벗어난 의심 거래로 판단했다고 밝혔다.
금융당국에서는 우리은행 해당 지점 현장검사를 통해 외국환거래법 위반 여부를 살펴보는 것으로 알려졌다.
우리은행 관계자는“현재까지 직원 등이 불법행위에 관여한 정황은 없다”며 “수입 증빙서류에 근거해 업무처리를 했으며 업무 과정에서 고액 현금거래나 의심되는 거래에 대해 관련 법령에 따라 처리했다”고 설명했다.
아울러 우리은행 측은 금감원 조사에 적극 협조하고 향후 사실관계에 따라 적절히 조치할 것이라 덧붙였다.
저작권자 © 日刊 NTN(일간NTN) 무단전재 및 재배포 금지
이예름 기자
yrl@intn.co.kr
다른기사 보기