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용산 국제업무지구 개발 비리를 수사하는 검찰이 허준영 전 코레일 사장의 소환을 앞두고 그의 측근이 조성한 비자금 사용처를 집중 조사하고 있다.

30일 검찰에 따르면 서울중앙지검 형사1부(심우정 부장검사)는 전날 구속기소한 폐기물업자 손모씨가 허위 하도급 거래 등으로 비자금을 만든 사실을 확인하고 조성 경위와 자금 흐름을 추적 중이다.

허 전 사장의 측근인 손씨는 폐기물관리업체 W사의 실소유주였다.

손씨는 W사에서 2010∼2012년 조모씨가 운영하는 S건설사에 하도급 대금을 준 것처럼 거래를 꾸며 거액의 비자금을 조성한 것으로 검찰은 보고 있다.

손씨와 조씨는 하도급 거래가 정상적인 것처럼 만들기 위해 허위 세금계산서까지 만들어 놓은 것으로 알려졌다.

이밖에도 손씨는 대여금이나 W사 지분 양도대금 등을 명목으로 현금·수표를 빼돌린 것으로 파악됐다. 공소장에 담긴 손씨의 횡령액은 9억여원이다.

검찰은 이런 범행 사실을 토대로 허 전 사장과 측근 손씨, 손씨의 회사 및 거래처를 중심으로 의심스러운 금융거래 내역을 파악하고 있다.
특히 검찰은 2012년 이후 최근까지 허 전 사장과 손씨 사이에 이뤄진 금품 거래를 면밀히 추적 중이다. 검찰은 이 시기에 허 전 사장에게 건네진 자금이 정치 활동과 관련한 자금으로 쓰였다고 보고 정치자금법 위반 등 혐의를 적용할 방침이다.

검찰은 입·출금 거래 빈도가 잦거나 고액이 한꺼번에 인출·이체된 경우, 필요 이상으로 동일 유형의 현금·수표 거래가 반복해 이뤄진 경우, 차명 의심 계좌의 유무 등에 주목하는 것으로 알려졌다.

검찰은 허위 거래 등 자금 세탁을 거쳐 여러 갈래로 나눠진 비자금이 허 전 사장에게 흘러들어간 것으로 보고 종착지를 규명하는 데 주력하고 있다.

빼돌려진 회삿돈 일부의 용처를 적은 것으로 추정되는 손씨의 메모도 수사팀에 압수됐다.

이미 손씨는 "비자금 일부를 허 전 사장에게 건넸다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

검찰은 비자금 추적 내용과 손씨의 진술 등을 토대로 31일 오전 허 전 사장을 피의자 신분으로 불러 사실관계를 캐물을 방침이다.

W사는 용산 개발 사업의 건설주관사였던 삼성물산으로부터 100억원대 폐기물 처리 용역을 수의계약 방식으로 수주했다.

검찰은 용산 국제업무지구 개발을 추진했던 허 전 사장이 삼성물산에 압력을 넣어 W사가 수의계약하도록 도와준 뒤 손씨로부터 수억원대의 불법 정치자금을 챙긴 게 아닌지 의심하고 있다.

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